Übersicht der Sanktionen gegenüber Kreditinstituten & Unternehmen
In den letzten 10 Jahren haben die aufsichts- und strafrechtlichen Maßnahmen bzw. Mittel nicht linear, sondern eher exponteniell zugenommen. Insbesondere die amerikanische Aufsichtsbehörde und die Gerichte sind hier stellvertretend hervorzuheben.
Nachfolgend eine Übersicht von Unternehmen und Kreditinstituten sowie deren Strafzahlungen (inkl. geschlossene Vergleiche):
Jahr | Unternehmen / Kreditinstitut | Grund | Strafzahlung |
2023 | Ericsson | Korruption | 206 Mio. US-$ |
2023 | Privatbank Reyl (gehört zur italienischen Bankengruppe Intesa Sanpaolo) | Geldwäsche / Steuerhinterziehung | 5,75 Mio. € |
2023 | Intouch Games Ltd. | Geldwäsche | 6,1 Mio. £ |
2023 | Al Rayan Bank | Geldwäsche | 4,0 Mio. £ (4,6 Mio. €) |
2023 | Danske Bank | Geldwäsche | 2,059 Mrd. US-$ |
2023 | Kryptoörse Coinbase | Geldwäsche | 100 Mio. US-$ (50 Mio. Strafe + 50 Mio. Maßnahmen) |
2022 | Petfre Limited, Betreiber der Sportwetten-Plattform Betfred | Geldwäsche | 2,9 Mio. £ (3,2 Mio. €) |
2022 | LBBW | Insiderhandel | 498.000 € |
2022 | Raiffeisen Bank Zrt. | Geldwäsche | 41,25 Millionen Forint (103.628 Euro) |
2022 | Robinhood Crypto | Geldwäsche | 30 Mio. US-$ |
2022 | LeoVegas | Geldwäsche | 1,32 Mio.. £ |
2022 | Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben | Geldwäsche | 100.000 € |
2022 | Arthur Hayes und Benjamin Delo Bitcoin-Derivate-Plattform BitMEX | Geldwäsche | je 10 Mio. US-$ |
2022 | Glücksspiel-Konzern BV Gaming Limited BetVictor | Geldwäsche | rd. 2.1 Mio. £ |
2021 | SBM Offshore (SBM Holding Inc. SA, Single Buoy Moorings Inc. und SBM Production Contractors Inc.) | Korruption | CHF 4,2 Mio. |
2022 | Kanzlei Mishcon de Reya | Geldwäsche | 232.500. £ |
2021 | Kryptobörse Binance | Geldwäsche | 8 Mio. Lira (rd. 750.000 US-$) |
2021 | USB | Steuerhinterziehung Geldwäsche und OK fallengelassen | 49 Mio. € |
2021 | Credit Suisse | Korruption | 474 Mio. US-$ |
2021 | National Westminster Bank (NatWest) | Geldwäsche | 240 Mio. £ |
2021 | Oleg Tinkoff | Steuerhinterziehung | 100 Mio. US-$ |
2021 | Julius Bär | Geldwäsche & Korruption | 79,7 Mio. US-$ (43,3 Mio. US-$ Strafzahlung 36,4 Mio. US-$ Beschlagnahme Einnahmen) |
2021 | DNB | Geldwäsche | 400 Mio. Kronen (ca. 400 Mio. €) |
2021 | Deutsche Bank | Korruption & Markmanipulation | 125 Mio. US-$ |
2020 | Glücksspiel-Anbieter BoyleSports Enterprise | Geldwäsche | 2,8 Mio. £ |
2020 | Goldman Sachs | Geldwäsche | 2.9 Mrd. US-$ |
2020 | Wells Fargo | Gefälschte Konten | 2,8 Mrd. € |
2020 | Deutsche Bank | Geldwäsche | 13,5 Mio. € |
2020 | Westpac | Geldwäsche | 1,3 Mrd. Australische Dollar (ca. 850 Mio €) |
2020 | JP Morgan Chase | Markmanipulation | 920 Mio. US-$ |
2020 | Goldman Sachs | Korruption | 3,9 Mrd. US-$ |
2020 | Deutsche Bank | Geldwäsche | 150 Mio. US-$ |
2020 | Scotiabank | Markmanipulation | 107,68 Mio. € |
2020 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | Geldwäsche | 1 Mrd. Schwedische Kronen (ca. 90 Mio. €) |
2020 | Bank Hapoalim | Steuerhinterziehung & Geldwäsche | 762,97 Mio. € |
2020 | Commerzbank | Geldwäsche | 37,8 Mio. £ |
2020 | MagNET Bank | Geldwäsche | 8,2 Mio. Forint |
2020 | UniCredit | Geldwäsche | 20 Mio. Forint |
2020 | Erste Bank | Geldwäsche | 19 Mio. Forint |
2020 | Sberbank | Geldwäsche | 19 Mio. Forint |
2020 | OTP Bank | Geldwäsche | 11 Mio. Forint |
2020 | K&H Bank | Geldwäsche | 7 Mio. Forint |
2020 | Swedbank | Geldwäsche | 4 Mrd. Schwedische Kronen |
2020 | Glücksspiel-Anbieter Betway | Geldwäsche | 11,6 Mio. £ |
2020 | Sandoz | Kartell | 195 Mio. US-$ |
2020 | Glücksspiel-Anbieter Mr Green | Geldwäsche | 3 Mio. £ |
2019 | Britische Buchmacher Betfred | Geldwäsche | 322.000 £ |
2019 | MT Secure Trade | Geldwäsche | 700.000 £ |
2019 | BestBet | Geldwäsche | ca. 230.000 £ |
2019 | Betit Operations Limited | Geldwäsche | 1,4 Mio. £ |
2019 | InTouch Gaming Limited | Geldwäsche | 2,2 Mio. £ |
2019 | Casino Website Spellandet | Geldwäsche | Lizenzentzug in Schweden |
2019 | Ninja Casino | Geldwäsche | Lizenzentzug in Schweden |
2019 | BMW | Dieselskandal | 8,5 Mio. € |
2019 | Daimler | Dieselskandal | 870 Mio. € |
2019 | Bose | Preisabsprachen / Kartell | 650.000 € |
2019 | Britische Buchmacher Betfred | Geldwäsche | 322.000 £ |
2019 | Unicredit & Hypovereinsbank | Embargo | 1,3 Mrd. US-$ |
2019 | Standard Chartered Bank (SCB) | Embargo & Geldwäsche | 102 Mio. £ |
2019 | Standard Chartered Bank (SCB) | Embargo & Geldwäsche | 947 Mio. US-$ |
2019 | Mobile TeleSystems (MTS) | Geldwäsche | 850 Mio. US-$ |
2019 | UBS | Steuerhinterziehung | 4,5 Mrd. € (Urteil noch nicht rechtskräftig) |
2018 | Pilatus-Bank | Geldwäsche | Banklizenz entzogen |
2018 | ING | Geldwäsche | 775 Mio. € |
2018 | Wursthersteller Wiltmann | Kartell | 6,5 Mio. € |
2018 | Credit Suisse | Korruption | 77 Mio. US-$ |
2018 | Deutsche Bank | Illegale Absprachen im Devisenhandel | 205 Mio. US-$ |
2018 | Société Générale | Marktmanipulation (Libor) | 1.000 Mio. US-$ |
2018 | Commonwealth Bank | Geldwäsche | 530 Mio. US-$ |
2018 | Goldman Sachs | Illegale Absprachen im Devisenhandel | 110 Mio. US-$ |
2018 | ABLV Bank | Embargo & Geldwäsche | Verbot Zugang zum US-Finanzsystem und Konten in den USA |
2018 | U.S. Bank National Association | Geldwäsche | 613 Mio. US-$ |
2018 | Deutsche Bank | Manipulation Edelmetallpreise | 30 Mio. US-$ |
2018 | Citigroup | Geldwäsche | 70 Mio. US-$ |
2017 | Credit Suisse | Manipulation Devisienhandel | 135 Mio. US-$ |
2017 | Scania | Kartellverstoß | 880 Mio. € |
2017 | türkische Bank (Name unbekannt) | Geldwäsche | 8 Mio. € |
2017 | Deutsche Bank | Anleihen-Preismanipulationen (beigelegt) | 48,5 Mio. US-$ |
2017 | BNP Paribas | Marktmanipulation | 246 Mio. US-$ |
2017 | Dandong Bank | Embargo & Geldwäsche | Verbot Zugang zum US-Finanzsystem und Konten in den USA |
2017 | Banque LB Lux (ehemalige Tochter Bayern LB) | Steuerhinterziehung | ca. 20 Mio. € |
2017 | Atlas Elektronik GmbH | Korruption | ca. 48 Mio. € |
2017 | Deutsche Bank | Geldwäsche | 41 Mio. US-$ |
2017 | Credit Suisse | Geldwäsche | 700.000 Singapur-Dollar |
2017 | BNP Paribas | Marktmanipulation | 350 Mio. US-$ |
2017 | United Overseas Bank (UOB) | Geldwäsche | 900.000 Singapur-Dollar |
2017 | Citigroup | Geldwäsche | 97,44 Mio, US-$ |
2017 | Odebrecht | Korruption | 2,6 Mrd. US-$ |
2017 | ZTE | Embargo | 892 Mio. US-$ |
2017 | ICBC | Geldwäsche | 3,7 Mio. € |
2017 | Deutsche Bank | Marktmanipulation | 150 Mio. US-$ |
2017 | Koenig & Bauer | Korruption | 27,8 Mio. € |
2017 | Deutsche Bank | Geldwäsche | 205 Mio. US-$ |
2017 | Deutsche Bank | Geldwäsche | 425 Mio. US-$ |
2017 | Western Union | Geldwäsche | 586 Mio. US-$ |
2016 | Goldman Sachs | Marktmanipulation | 56,5 Mio. US-$ |
2016 | Credit Suisse | Geldwäsche | 16,5 Mio. US-$ |
2016 | Standard Chartered Bank | Geldwäsche | 3,4 Mio. € |
2016 | Coutts Bank | Geldwäsche | 1,6 Mio. € |
2016 | Goldman Sachs | Manipulation | 36,3 Mio. US-$ |
2016 | Citigroup | Marktmanipulation | 425 Mio. US-$ |
2016 | Morgan Stanley | Betrug (Immobilien) | 3,2 Mrd. US-$ |
2016 | Deutsche Bank | Marktmanipulation | 1,2 Mio. € |
2016 | Commerzbank | Steuerhinterziehung | 17,1 Mio. € |
2016 | Goldman Sachs | Betrug (Immobilien) | 5,1 Mrd. US-$ |
2015 | Deutsche Bank | Geldwäsche (CO2) | ca. 40 Mio. € |
2015 | Deutsche Bank | Geldwäsche | 300.000 Rubel |
2015 | Deutsche Bank | Steuerhinterziehung | 31 Mio. US-$ |
2015 | Deutsche Bank | Embargo | 235 Mio. € |
2015 | Deutsche Bank | Betrug (SWAP) | 2,5 Mio. US-$ |
2015 | Hypo-Vereinsbank | Steuerhinterziehung | 20 Mio. € |
2015 | Commerzbank | Steuerhinterziehung | 17 Mio. € |
2015 | HSH Nordbank | Steuerhinterziehung | 22 Mio. € |
2015 | Basler Kantonalbank | Steuerhinterziehung | ca. 40 Mio. € |
2015 | HSBC | Geldwäsche | 38 Mio. € |
2015 | Deutsche Bank | Betrug (Derivate) | 55 Mio. US-$ |
2015 | United Parcel Service | Betrug | 25 Mio. US-$ |
2015 | UBS | Betrug (Devisen) | 545 Mio. US-$ |
2015 | Bosch | Preisabsprachen | 57,8 Mio US-$ |
2015 | Commerzbank | Embargo | 1,45 Mrd. US-$ |
2014 | Alstom | Korruption | 772 Mio US-$ |
2014 | HSBC | Betrug (Devisen) | 618 Mio US-$ |
2014 | RBS | Betrug (Devisen) | 634 Mio US-$ |
2014 | JP Morgan Chase | Betrug (Devisen) | 662 Mio US-$ |
2014 | Citygroup | Betrug (Devisen) | 668 Mio US-$ |
2014 | UBS | Betrug (Devisen) | 799 Mio US-$ |
2014 | Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ | Embargo | 315 Mio. US-$ |
2014 | JP Morgan Chase | Betrug | 62 Mio. € |
2014 | Volkswagen AG | Sponsoring | 2 Mio. € |
2014 | UBS | Steuerhinterziehung | 300 Mio. € |
2014 | Deutsche Bank | Dokumentation | ca. 5,9 Mio. € |
2014 | Bank of America | Betrug (Immobilien) | 17 Mrd US-$ |
2014 | Standard Chartered | Geldwäsche | 300 Mil. US-$ |
2014 | Bank of America | Betrug | 1,3 Mrd US-$ |
2014 | R.J. Reynolds Tobacco Co | Werbung | 23 Mrd US-$ |
2014 | Credit Suisse | Steuerbetrug | ca. 2,6 Mrd US-$ |
2014 | BNP Paribas | Embargo | ca. 9 Mrd US-$ |
2014 | JP Morgan Chase | Betrug | ca. 2,6 Mrd US-$ |
2013 | Deutsche Bank | Zinsmanipulation | 725 Mio. € |
2013 | JP Morgan Chase | Betrug (Immobilien) | 13 Mrd US-$ |
2013 | Deutsche Börse/Clearstream | Embargo | 152 Mio. US-$ |
2013 | Rabobank | Libor | 774 Mio. € |
2012 | UBS | Libor | 1,5 Mrd. US-$ |
2012 | ING | Embargo | 619 Mio. US-$ |
2012 | HSBC | Geldwäsche | 1,92 Mrd. US-$ |
2012 | Standard Chartered | Embargo | 667 Mio. US-$ |
2012 | Deutsche Bank | Libor | ca. 730 Mio. € |
2012 | Société Générale | Libor | ca. 450 Mio. € |
2012 | Royal Bank of Scotland | Libor | ca. 400 Mio. € |
2011 | Bank of America | Betrug | ca. 8,5 Mrd US-$ |
2010 | Goldman Sachs | Betrug | 577 Mio. US-$ |
2010 | ABN Amro | OFAC | 500 Mio. US-$ |
2010 | Lloyds | Embargo | 350 Mio. US-$ |
2009 | UBS | Steuerbetrug | 780 Mio. US-$ |
2009 | Credit Suisse | Embargo | 536 Mio. US-$ |
Die Aufstellung hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.